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交友平台相识拱手将赚钱账户交出帮忙

交友平台相识拱手将赚钱账户交出帮忙“打理”看到账户能赚块钱自行注册投资每次取现后再存入指定账户直到自行投资的40万元再也无

交友平台相识

拱手将赚钱账户交出

帮忙“打理”

看到账户能赚块钱

自行注册投资

每次取现后

再存入指定账户

直到自行投资的40万元

再也无法取现

才发现上当受骗

……

8月15日,湖北省宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。

2023年6月,湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士报警称,在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。让罗女士没想到的是,她还在不知情的情况下,成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶”。

2023年5月,罗女士通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人,对方自称得知某交易中心后台出现断层,注册账户可以赚快钱,并以自己操作不便为由,请罗女士帮忙打理账户,且每次都会及时将钱转给罗女士。

交友平台相识拱手将赚钱账户交出帮忙(1)

图为可用虚拟币交易的虚假平台界面。

经操作,罗女士发现信息确实很准,赚钱也特别快,于是自己也注册了账户。为获取更多利益,罗女士根据平台提示,每次将“林宇晨”打来的钱从银行柜台取出,再转入指定账户。后来罗女士发现投资的40余万无法提现,“林宇晨”也失联,这才发现被骗。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下,长阳警方以资金流向为切入点,顺藤摸瓜,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省随州市广水市抓获犯罪嫌疑人17人,现场扣押现金50余万元,手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

经审讯,主犯付某交代,他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,为了承揽“跑分”业务,先后通过各种借贷投资100余万元购买虚拟货币U币,再将U币卖给境外分子,对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户,付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币,付某从中获取酬金150元。

为了扩大规模,付某拉亲戚、朋友、同学入伙,养了一批“卡农”,并按交易额给予分成80元至120元不等。截至到案,付某已非法获利50余万元,累计洗钱达3亿元。

交友平台相识拱手将赚钱账户交出帮忙(2)

图为宜昌警方查获的部分涉案财物。

办案民警介绍,罗女士收到“林宇晨”转来的钱均是其他受害人的钱,无形中成为了洗钱环节中的“帮凶”。

8月4日,宜昌警方在武汉、孝感、荆门等地,将盘踞在武汉某写字楼中专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁,抓获嫌疑人金某等5人。

目前,付某、金某等14名嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。

阿宅社会作者

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